Bases de la Lutte contre le Blanchiment d'Argent

Le blanchiment d'argent est le processus de dissimulation des produits d'activites criminelles. **Qu'est-ce que le Blanchiment d'Argent?** Le blanchiment comprend generalement trois etapes: 1. Placement 2. Empilement 3. Integration **Connaitre Votre Client (KYC)** - Verifier l'identite du client - Comprendre la nature de leur activite - Evaluer le risque - Surveiller les transactions - Conserver les enregistrements **Signaux d'Alerte** - Modeles de transactions inhabituels - Transactions incoherentes avec le profil client - Reticence a fournir des informations