Basis van Anti-witwassen
Begrijp de basis van anti-witwasregelgeving en uw rol bij het voorkomen van financiele criminaliteit.
Witwassen is het proces van het verhullen van de opbrengsten van criminele activiteiten.
**Wat Is Witwassen?**
Witwassen omvat doorgaans drie fasen:
1. Plaatsing
2. Versluiering
3. Integratie
**Ken Uw Klant (KYC)**
- Verifieer klantidentiteit
- Begrijp de aard van hun bedrijf
- Beoordeel het risico
- Monitor transacties
- Bewaar records
**Waarschuwingssignalen**
- Ongebruikelijke transactiepatronen
- Transacties die niet overeenkomen met klantprofiel
- Terughoudendheid om informatie te verstrekken
Gerelateerde Onderwerpen
Ontdek meer Compliance Training onderwerpen